• 长航凤凰:第六届董事会第一次会议决议公告_财经
  • 发布时间:2017-08-13 08:05 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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    纸法典:000520纸省略:长航菲尼克斯公报号:2012- 10

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    第六感觉届董事会高音的相遇的公报

    公司和董事会迷住身体部位都确保D的确实性。、精确和不触动的,心不在焉虚伪

    记载、给错误的劝告性针对或令人满意地空投。

    菲尼克斯远航第六感觉届董事会高音的相遇

    2012 年 2 月 2 它是以全挂在脸上和电子使成形收回的。,相遇于 2012 年 2 月 7 总有一天吴

    江汉区武汉市民主权利小道 39 蒋江的优美的体型 10 楼相遇室,董事会应列席相遇。 8 人,实践

    照顾 8 人,在这次相遇上实践无效开票 8 票。公司的监事和非完成全体职员列席了相遇。

    议。相遇掌管方伟健教练机。这次相遇适合公司条例。、公司条例和董

    委托书的有关规则。

    相遇完毕后,上端仔细思索了。,以记名开票、下每一产生以次提议存在经过。:

    一、考虑并经过了第六感觉届董事会主席、副主席的摇动

    朱宁教练机被选为公司第六感觉届董事会主席。,任期与董事会分歧。;

    投票方伟健教练机为董事会副主席T第六感觉,任期与董事会分歧。。

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    二、考虑和经过在地图上标出中的挑选总M的摇动

    主席举起,挑选王滔教练机为行政领袖,任期与董事会分歧。。

    孤独董事对这件事情颁发了孤独的看待。。(Wang Tao CV教练机附后)

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    三、考虑和经过在地图上标出中的委派副属的摇动

    行政领袖举起:王赫平的挑选、杨德相、邢申生、龚仁良、张绳文、方国

    陶教练机是该公司的副行政领袖。;挑选娄晓云教练机为机长;本公司的刘志伟教练机的约定

    总会计人员(首座财务官),任期与董事会分歧。。孤独董事孤独于这件事情。

    看待。(简历附呈)。)

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    四、考虑和经过second 秒长的挑选摇动

    主席举起,李佳桦教练机被挑选为second 秒的C董事会,任期及教会中的供职者董事会

    分歧。孤独董事对这件事情颁发了孤独的看待。。(附简历)

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    五、考虑并经过了把持长G相信的鸟嘴相接触

    公司相信大众币用桩支撑合伙中国1971长江 2 亿元,术语 1

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    年,一项请会诊巨潮信息网在上海纸的同总有一天

    报》。

    联姻导演朱宁、方卫建、王涛、杨德相、刘毅彬、龚道平教练机投了弃权票,

    孤独董事宁静、马勇教练机考虑提议并对该鸟嘴相接触颁发了孤独看待:

    公司向用桩支撑合伙相信,以心甘情愿的公司正规军运营的电话联络。,是电话联络的,科学实验报告内

    它表现了明摆着的、刚要、公平的基频;附设董事漂白开票。,决策程序是分歧的。

    需要法度、法规和产权证券上市圣职授任的深圳。上述的市适合公司及迷住的的义卖。,

    本公司及迷住合伙均无丢失。,特殊辩论关系姻伙和小半合伙的义卖。同

    意大利中间定位事务。

    这项鸟嘴相接触电话联络针对合伙大会。。

    开票结果:赞同 2 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    六、在Yangt融资录用的思索和乐章的装置

    公司的分店,长江传送polytr

    录用公司干融资录用事情,彰化海、长泰海、无边的快速发展的海、“长

    Sheng海、Long Cheung hai、福美、“365bet”等 7 船舶是融资录用靶子。,融资总数

    亿元。一项请会诊巨潮信息网在同总有一天

    海纸报。

    赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    七、考虑经过筑融资鸟嘴相接触

    在中国1971实业筑应收账户贷款质押,海内保理事情融资 2,400 万元,贷

    六岁月音延。

    赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    八、在地图上标出中的经过提到长江。 40 船舶用船货币贬值提议

    公司 40 艘自轮船在 2011 年度计提减值预备 19, 万元,请读数更多细目

    巨潮信息网和同日的《上海纸报。

    该鸟嘴相接触需针对公司合伙大会。。

    赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    九、在地图上标出中的经过提到长江。拖轮减值预备的鸟嘴相接触》

    Yangtze拖轮公司 2011 年度计提减值预备 6,119 万元,请读数更多细目巨潮资

    讯网和同日的《上海纸报。

    该鸟嘴相接触需针对公司合伙大会。。

    赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

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    十、在长江的外形和乐章的装置思索

    逆Yangtze河的传送继续丢失的分阶段实行,更多的或附加的人或事物完成的长江干散装传送与传送相

    关事情,公司确立或使保护了长江贩卖部(非孤独乐)。,展开长江干散装船舶传送与合成

    逻辑学及中间定位事情。

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    十一、在从事金融活动逻辑学的外形和乐章的装置思索

    以培育新的汇成增长点,公司准备了从事金融活动逻辑学日分(非孤独大肚子实在性,展开

    逻辑学从事金融活动事情。

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    十二、考虑和经过在地图上标出中的拿下福利福利的摇动

    跟随轮驳传送方法的距、运力妥协的找头、附设附设基于

    撤并、精简办理和办理,企业一般职员相符合增加,公司决议与某一掌管一齐搬上。

    经过废话阻挠劳动合同,并授予必然抵消。如中间定位的理财抵消规范的规则,公

    司在 2011 掌管福利是一年内积聚的。 6,521 万元。

    十三的、审察并经过了 2012 第二次特殊相遇的摇动

    2012 第二次特殊相遇定于2014进行。 2012 年 2 月 27 总有一天进行,请读数更多细目巨

    潮信息网和同日的《上海纸报公报。

    开票结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

    长航凤凰提供荷重有限董事会

    2012 年 2 月 7 日

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    附件:简历

    王滔教练机,男,汉族,1963 年 11 月出身,籍贯:电涌放电器,中共党员,想出

    生学历,年长的理财师。1984 年 7 月至 2002 年 3 月,武汉长江乘船公司三代劳、

    调整处调整员、事情布置图科副上端、副局长,首座商业;武汉陆运有限责任公司

    司常务副行政领袖,传送干事(陆运行政领袖兼second 秒长);武汉长江轮船公司

    行政领袖有帮助的兼交通干事(弗雷行政领袖,武汉长江轮船公司司副行政领袖、

    党委委员。2002 年 3 月至 2006 年 6 月,长航钟声陆运公司副行政领袖、党委委

    员。2006 年 6 月至 2007 年 12 月,他是凤凰卫视的副总领袖统。、党委委员。2007 年 12

    月至 2011 年端月,本色棉布油轮行政领袖、党员和本色棉布油轮公司。

    公司党委秘书、党委委员、董事。2010 年 6 四月当选为中国1971外向运输长航钟声党委

    员。2011 正正 2011 年 10 月,本色棉布油轮行政领袖、党委委员。2011

    年 10 月 14 日本长航凤凰提供荷重有限行政领袖。2011 年 12 月 29 长江日本

    乘船(钟声)公司党委副秘书。王滔教练机况且与本公司用桩支撑

    合伙、实践把持器心不在焉关系。,不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,没受过中国1971

    证监会的一些刑事条款,适合公司条例及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    战争之王,男,1953 年 2 月 10 总有一天出身,1977 年 8 上海理工科中学播送

    传单二世中学度,安排或处理。1970 年 7 他曾路肩安徽省阜南县张寨青年亲密的会谈。、亲密的会谈团委

    副秘书、曹旅党支部秘书;1977 年 9 他在长江中路肩通讯站安排或处理。、

    安排或处理;1985 年 4 路肩上海长江乘船公司公务员问询处、学衔变革问询处、落知办

    副上端;1988 年 12 上海长江乘船公司人事部副上端;1992 年 7 上海首座

    淡水船舶乘船公司公务员处副局长、处长;1996 年 3 上海首座江轮船公司纪委秘书;

    1998 年 5 上海首座江轮船公司副行政领袖;2002 年 3 月至 2006 年 6 月航荷重

    运控股公司副行政领袖;2006 年 6 自8月起,公司副行政领袖。战争之王教练机况且

    公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,

    心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,适合公司条例及休息中间定位法度、法度法规需要

    供职制约。

    杨德相,男,1959 年 3 月 2 总有一天出身,1980 年 7 武汉河学会驾驭学会

    业卒业,1993 年 7 卒业于中国1971大众中学产业奖学金获得者度,2001 年 12 月武

    汉中学企业办理专业想出生卒业,年长的理财师、流露保护安排或处理。1980 年 9 月

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    任武汉长江轮船公司司军需主任、想出室想出员;1992 年 4 武汉长江轮船公司司总经

    办副上端、上端;1997 年 9 武汉长江轮船公司司行政领袖有帮助的兼总买卖上端;2000

    年 3 芜湖长江乘船公司党委秘书;2002 年 1 芜湖长江乘船公司党委

    凡例及行政领袖;2003 年 3 月至 2006 年 6 月航荷重运控股公司副行政领袖;2006 年 6

    月至 2008 年 9 董事会每月一次的second 秒、副行政领袖;2008 年 9 自8月以后,公司董事

    事、副行政领袖。杨德相教练机况且公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,

    不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,信守公司规则

    Law及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    邢申生,男,1955 年 4 月 14 总有一天出身,1982 年 1 武汉交通运输业工程学会动力工程系、

    船用爆燃式内燃机中学卒业,年长的安排或处理。1974 年 10 插一脚万山生产大队新洲县

    作;1977 年 3 绿枝花枝远航青山船厂机工;1982 年 2 武汉长江轮船公司司

    机务办科学、科长;1995 年 5 武汉长江轮船公司司司拖一处副局长、处

    长;1999 年 2 武汉长江轮船公司司司产业行政领袖兼科学技术在在长;2000 年 8

    武汉长江轮船公司司司行政领袖有帮助的;2001 年 11 武汉长江轮船公司司司总安排或处理;

    2003 年 3 月至 2006 年 6 月航荷重运控股公司总安排或处理兼船舶技术在在长;2006

    年 6 自8月起,公司副行政领袖。邢申生教练机况且公司用桩支撑合伙、实践控

    无干的协会,不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役

    处分,适合公司条例及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    楼小云,男,1961 年 1 月 6 总有一天出身,1983 年 7 武汉河驾驭中等学校

    驶传单二世中学度,2005 年 1 如今称Beijing航空航天中学国际理财与交易奖学金获得者。2002

    年 12 年长的全体船员机长证明。1983 年 7 月 1 日至 1995 年 5 十正在上海

    Changjiang轮船公司当驾船人。、三副、机长;1995 年 6 上海首座江轮船公司

    华泰海运公司副行政领袖;1996 年 6 上海长江船务公司乘船部副局长;

    1998 年 5 月上海长江轮船公司保护总监兼副总领袖机长;2002 年 3 上海首座江轮

    乘船公司副行政领袖和保护官员、总机长;2003 年 3 月至 2006 年 6 月航荷重运总

    公司副行政领袖;2006 年 7 月至 2008 年 9 公司董事;2008 年 9 从本月起

    公司的机长。楼小云教练机况且公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,

    不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,信守公司规则

    Law及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    龚仁良,男,1959 年 2 月 10 总有一天出身,1978 年 12 武汉河中等学校船

    驾驭专业卒业于教导,2000 年 12 月湖北省委党校理财办理专业中学卒业,安排或处理。

    1979 年 12 月在武汉长江轮船公司司照顾任务,陆续的驾船人、三副、机长;1994 年 7

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    武汉长江轮船公司司司调整处副局长、处长;1999 年 4 武汉长江轮船公司司司

    传送署副行政领袖;2000 年 2 武汉长江轮船公司司司邳州长轮船务行政领袖、

    党委秘书(兼);2002 年 3 月至 2006 年 6 月航荷重运控股公司重庆陆运公司总

    领袖。2006 年 7 月至 2008 年 9 可能性是敝公司的职员掌管。,2008 年 9 自8月起,公司副总领袖统

    行政领袖。龚仁良教练机况且公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,不持

    长航凤凰提供荷重股份有限公司产权证券,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,信守公司规则法》

    休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    张绳文,男,1958 年 12 月 9 总有一天出身,1988 年 7 长江乘船中学实业办理学会

    理传单二世中学度,乘船办理安排或处理。1980 年 8 月在武汉长江轮船公司司当全体船员;

    1991 年 4 武汉长江轮船公司司司保护办理员、调整处调整员;1995 年 6 四月壬午

    长江乘船公司传送部上端、砂办理部上端;2000 年 2 月至 2006

    年 11 上海首座航钟声公司建材有限行政领袖;2003 年 4 月至 2006 年 6 月

    任龙船务公司,上海陆运行政领袖;2006 年 7 月至 2008 年 9 可能性是敝的掌管

    事,2008 年 9 自8月起,公司副行政领袖。张绳文教练机况且与本公司用桩支撑股

    东、实践把持器心不在焉关系。,不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,心不在焉中国1971的证明

    牢狱运用的一些惩办,适合公司条例及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    郭涛方,1963 年 10 月 27 总有一天出身,1995 年 8 接合点中国1971共产党腊月,1986 年 7

    ,卒业于乘船理财与办理学会,中学,2000 年 8 月获上海海运学会实业

    办理硕士度、年长的理财师。1986 年 7 月至 1988 年 6 交通传送办理局六月

    处在地图上标出员;1988 年 7 月至 1991 年 5 本色棉布车道局上海车道局;1991 年 6

    月至 1998 年 7 上海长江船务公司人事部副科长、科长、副局长;1998 年 7 月

    至 2000 年 1 大众教育部副领袖、上海长江传送;2000 年 1 月至 2001 年 1 月上

    长江海运公司副干事;2001 年 2 月至 2002 年 2 上海长江船务股份有限公司。

    运部干事;2002 年 3 月至 2006 年 8 上海远轮船务行政领袖、长途荷重传送

    总行政领袖有帮助的;2006 年 9 月至 2010 年 6 凤凰卫视有帮助的行政领袖:十正,上海海

    子公司党委委员、行政领袖;2010 年 6 月 24 到如今为止,他是敝公司的副行政领袖。。郭涛方

    教练机况且公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,不扣留长航菲尼克斯提供荷重

    提供荷重股份有限公司,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,适合公司条例及休息中间定位法度、法

    军旗和需要的需要。

    刘志伟,男,1959 年 7 月 1 总有一天出身,1988 年 6 中南财经中学会计专业

    专卒业,1983 年 8 月至 1997 年 5 月历任武汉长江轮船公司司财务处科员、科长、

    副局长;1997 年 6 月至 2000 年 11 四月壬午汉轮船公司长江陆运股份有限公司副总领袖经

    长航凤凰提供荷重股份有限公司

    理兼总会计人员;2000 年 5 月至 2002 年 3 月,任Changjiang交通科学技术提供荷重股份有限公司财经

    负责人;2002 年 4 月至 2006 年 6 月航荷重运控股公司副总领袖会计人员;2006 年 7

    月至 2008 年 9 次月,该公司的副总领袖会计人员;2008 年 9 从本月起公司总会计人员(财

    事情总监)。刘志伟教练机况且公司用桩支撑合伙、实践把持器心不在焉关系。,不

    持长航凤凰提供荷重股份有限公司产权证券,心不在焉一些中国1971纸监督办理使服役刑事条款,信守公司规则法》

    休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

    李嘉华,男,汉族,湖南新宁,1974 年 2 月 26 总有一天出身,想出生学历,会

    计师,想出员,中国1971办科学学想出院,流露年长的事业领袖人。历任武汉长江轮船公司司荆

    汉运行政领袖问询处second 秒、上端有帮助的、副上端,Changjiang交通科学技术提供荷重股份有限公司

    董事会second 秒、副行政领袖和投入结成领袖,2006 年 9 月至 2008 年 9 可以远航

    凤凰提供荷重股份有限公司纸及投入干事、纸事务代表、Changjiang交通科学技术提供荷重股份有限公司

    董事会second 秒、副行政领袖,2008 年 9 自8月起,他路肩董事会second 秒。、长江传送技术股

    副行政领袖、远航香港公司董事。李佳桦教练机,更公司用桩支撑股

    东、实践把持器心不在焉关系。,不扣留龙凤凰提供荷重提供荷重股份有限公司,心不在焉中国1971的证明

    牢狱运用的一些惩办,适合公司条例及休息中间定位法度、法度法规需要的资历。

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