• 友阿股份:公司董事会换届选举
  • 发布时间:2017-10-27 06:52 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •     一、董事会大会状况

        湖南情谊阿波罗商务股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2013 年 04 月 07 11日午前:00 在公司二楼大会室传唤了第三届董事会次货十六次大会。公司在 2013, 03,27,经过特别办事、电报传真、电子邮件迂回的完整的董事和监事、 高级管理权杖,大会应到董事11人,人数11人,有4位孤独董事。。大会 由胡子静老师掌管,董事会主席,公司监事、出席大会的高级管理权杖。该董事会大会 传唤的议论、该顺序是比照公司条例、《公司条例》、股上市法度及休息相干法度、 规章和正态化发送。  

        二、董事会大会情境

    董事们细心思索并开票公认。,讨论和经过的鸟嘴相接触对DIR董事会投票数。

    本着第三届董事会任期呼出,基金人民法院方法的规则,董事会赞成名字胡子静老师、陈希赫老师、崔翔东老师、刘一满女儿、龙建慧女儿、许 惠明老师、陈雪文老师、闫红升老师、潘丁去老师、王麟老师、唐建女儿,十一 第四音级届董事会申请求职者,当选闫红升老师、潘丁去老师、王麟老师、汤健 四名孤独董事申请求职者。(超越的申请求职者简历附在附件)

    在董事申请求职者中,兼职公司高级管理权杖业务的权杖因此由职工代表供职董事人数一共未超越公司董事总人数的二分经过。

        公司第三届董事会名字协商会议对第四音级届董事会董事申请求职者的供职环境停止了资历审察,赞成请教董事会讨论。

        公司第三届董事会孤独董事柳有思想的老师、周仁一老师、曹光蓉老师、闫红升老师已就该项鸟嘴相接触宣布了孤独看待。

    人家人家地的开票

     
    序号 公认事项赞成 反 弃权 
    胡子静老师为第四音级届董事会名字11 
    名字陈希赫老师为公司第四音级届董事会非孤独董事 11 
    名字崔翔东老师为公司第四音级届董事会非孤独董事 11 
    名字刘一满女儿为公司第四音级届董事会非孤独董事 11 
    名字龙建慧女儿为公司第四音级届董事会非孤独董事 11 
    徐慧明老师为惊险小说的第四音级届董事会名字11 
    名字陈雪文老师为公司第四音级届董事会非孤独董事 11 
    名字闫红升老师为公司第四音级届董事会孤独董事 11 
    名字潘丁去老师为公司第四音级届董事会孤独董事 11 
    10 名字王麟老师为公司第四音级届董事会孤独董事 11 
    11 名字唐女儿为第四音级协商会议导演董事的孤独董事。11 


    四孤独董事申请求职者的资历和孤独性缺席,方可与休息七名非孤独董事申请求职者然而请教公司 2012 年度股东大会讨论,和累 生产开票的十人家申请求职者的董事会的董事会。

    孤独董事申请求职者详细资料在深圳股E,诸如此类单位或个体资历反对国教的孤独和孤独,绣线菊属植物 反应给深圳股票交易所。孤独董事在董事会投票数切中要害孤独性 见》、孤独董事申请求职者布告、对孤独董事名字人布告是在倘若的设计 巨潮信息网()。

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