• 中国国贸:关于召开2013年度股东大会的通知_股票频道
  • 发布时间:2017-08-12 09:31 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 提供纸张信号:600007 市场占有率省略:柴纳国贸 编号: 临 2014-006

    柴纳国际贸易果核养家费有限公司

    下去传唤 2013 隐名周年纪念的大会迂回的

    董事会和公司的全部的董事担保、给错误的劝告性陈说

    严重的未,并对其愿意的的确实性、精密和完整性的个别地和共同责任。

    要紧指明:

    传唤大会的日期:2014 年 4 月 29 日

    注销日期:2014 年 4 月 23 日

    这次会无网上开票。

    董事会确定 2014 年 4 月 29 天持股公司 2013 年度隐名大会,如今将

    现将涉及事项迂回的列举如下:

    一、传唤会的基本原理

    (一)会的会议召集人:董事会

    (二)闭会时期:2014 年 4 月 29 日午前 9:30

    (三)会地方:北京的旧称立国街 1 柴纳国际贸易果核国际贸易建筑物或超建 7 层

    多功能的厅

    (四)会的公认电视节目的总安排:现场开票的方式

    地面公司条例的规则,隐名大会选择董事。、当掌管开票时,执行累

    积开票制。积聚开票惯例是指一个人掌管或监视选择,各股并获选

    相同量子的董事或监事的公认权,隐名持相当公认权可以集合运用。。

    二、会评议

    1、审察公司 2013 董事会年度加工语句;

    2、审察公司 2013 年度财务决算;

    3、审察公司 2013 年度利润分配预案;

    4、思索普华永道过境会计事务所(特殊代表)的有利 年度财务报

    使知晓审计给予人民币 万元,决算表、在室内使用的把持、审计费、人民币 30 万元

    的账单;

    5、审察公司 2013 长年累月度使知晓;

    6、评议选择,洪静男教师、张教师手术、廖晓淇教师、郭教师东城、寺东

    教师、李永信教师、任正非无光泽的、黄晓康教师、秦教师小、钟教师卫国、任克雷

    教师、黄汝朴举止文雅且有教养的女子搬家了董事的公司的董事会六年级;

    7、评议选择秦教师小、钟教师卫国、任克雷教师、黄汝朴举止文雅且有教养的女子为公司六年级

    董事会孤独董广告事情;

    8、每年的进项有利给公司孤独董事评议 15 一一一万元人民币,担负公司董事

    审计代表的孤独董事将有利额定的年度费。 7 一一一万元人民币,孤独董事

    与董事会补贴及列席涉及的税项、特殊代表会和处置与公司涉及的事项

    由公司担负的考虑;

    9、审察公司相互关系董事 2014 年度薪酬规划意向;

    10、评议国贸三阶段 B 阶段突出易被说服的;

    11、评议国贸三阶段 B 阶段突出许可证的意向;

    12、思索银团赞颂为柴纳的三阶段的勤勉和 B 突出扩展阶段法案;

    13、思索银团赞颂为柴纳的三阶段的勤勉和 B 阶段、突出、扩展、相互关系、许可证

    账单;

    14、审察普华永道运输线主任会计师(特殊)阻碍)对公司 2014 年

    审计决算表及其在室内使用的把持,为公司 2014 审察年半的决算表。

    阅的账单。

    15、审察公司 2013 中西部及东部各州的县议会年度加工语句;

    16、评议选择,赵博雅教师、雷梦成教师为公司六年级个中西部及东部各州的县议会赠送账单。;

    仪式请参阅前述的日常工作事项。 2014 年 4 月 9 日在《柴纳提供纸张报》、《上海

    提供纸张日报及上海提供纸张交易所相互关系公报。

    三、会有关系的

    (i) 2014 年 4 月 23 后期清算后,柴纳提供纸张注销清算公司

    上海办公室加入公司的全部的隐名均有权,或付托代理人

    列席会并对会进行公认,隐名代理人不稳定的是公司的隐名。;

    (二)公司董事、监事与高级管理人员;

    (三)公司呈现的会计事务所和糖衣陷阱。

    四、会注销方式

    (一)注销顺序

    列席会的隐名该当持个人身份证。、持股证明书,代理人也应有权列席。

    顾问(体式)、个人身份证及许可证隐名的户口卡。大肚子隐名该当无效全部的权证明。、

    营业执照硬拷贝、法定代理人的许可证付托书和人的身份证。

    列席会的人可以在注销时注销。,也

    可以于 2014 年 4 月 25 收到日期前(体式)描写或邮寄至加入地方。。

    (二)注销时期

    2014 年 4 月 24 日-4 月 25 日,午前 9:00-11:30,后期 2:00-4:30。

    (三)注销地方

    北京的旧称立国街 1 柴纳国际贸易果核国际贸易建筑物或超建 29 层

    邮递区号:100004

    电话机:010-65358637

    描写:010-65358966

    节目主持人:廖哲

    五、其余的事项

    会估计在半晌进行。,参与国将有利住宿费和车费。。

    专门地公报。

    柴纳国际贸易果核养家费有限公司

    董事会

    2014 年 4 月 4 日

    许可证付托书

    兹全权大使的付托 在我/我的建立组织的代表,教师/举止文雅且有教养的女子是眼前柴纳国际

    心养家费有限公司 2013 年度隐名大会,并代表个人/本单位按拥护者训示行事

    个案考察。

    账单 开票看待

    账单愿意的

    序号 同意 反 弃权

    1 审察公司 2013 董事会年度加工语句

    2 审察公司 2013 年度财务决算

    3 审察公司 2013 年度利润分配预案

    思索有利普华永道过境加入主任会计师(特殊)

    阻碍)2013 年度财务报使知晓审计给予人民币

    4

    万元,决算表、在室内使用的把持、审计费、人民币 30

    一万元的意向

    5 审察公司 2013 长年累月度使知晓

    评议选择,洪静男教师为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择张教师手术为公司六年级届董事会董事的

    账单

    思索到廖晓棋教师获选为公司六年级届董事会董事的D

    账单

    评议选择郭教师东城为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择寺东教师为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择李永信教师为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择任正非无光泽的为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择黄晓康教师为公司六年级届董事会董事的

    账单

    评议选择秦教师小为公司六年级届董事会孤独董事

    的账单

    评议选择钟教师卫国为公司六年级届董事会孤独董

    广告事情

    思索到任可磊教师获选孤独董事的六年级

    广告事情

    评议选择黄汝朴举止文雅且有教养的女子为公司六年级届董事会孤独董

    广告事情

    每年的进项有利给公司孤独董事评议 15 万元

    人民币,担负公司董事事会审计代表代表的

    孤独董事有利额定的年度补贴。 7 一一一万元人民币,

    8

    孤独董事与董事会补贴及列席涉及的税项、专

    代表会的费,涉及公司的约定

    广告传

    9 审察公司相互关系董事 2014 年度薪酬规划意向

    10 评议国贸三阶段 B 阶段突出易被说服的

    11 评议国贸三阶段 B 阶段突出许可证的意向

    思索银团赞颂为柴纳的三阶段的勤勉和 B 阶段突出

    12

    扩展法案

    思索银团赞颂为柴纳的三阶段的勤勉和 B 阶段突出

    13

    与破土许可证涉及的意向

    审察普华永道运输线主任会计师(特殊)

    阻碍)对公司 2014 年度决算表及其在室内使用的把持

    14

    行审计,为公司 2014 决算表是在年半和谐进行的。

    审察法案

    15 审察公司 2013 中西部及东部各州的县议会年度加工语句

    评议选择,赵博雅教师为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事的

    1

    账单

    雷梦成教师被选为中西部及东部各州的县议会的六年级任监事。

    1

    账单

    付托人姓名:

    客户身份号码或营业执照号码:

    付托人持相当养家费:

    客户和隐名账目:

    存放处决定:

    存放处身份号:

    付托术语:从付托日期到会完毕。

    署名(或盖印)的客户:

    年 月 日

    脚注:

    1、请在应和的圆柱中V说开票。。

    2、许可证明;剪报、复本或在上的体式无效;单位必然要覆盖关防。。

    回执

    多达 2014 年 月 日,本单位无效柴纳国际贸易果核养家费有限公司市场占有率。

    张总 股,将参与公司 2013 年度隐名大会。

    隐名理由: 持相当养家费:

    在场人姓名: 隐名署名(盖印):

    年 月 日

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