• 力合股份有限公司关于股东提出2013年度股东大会临时议案的公告
  • 发布时间:2017-11-26 08:47 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 文字法典:000532 文字略语:力合在市场上出售某物占有率 公报编号:2014-029

    在市场上出售某物占有率股份有限公司伙伴暂时著名的人物公报

    公司一群和董事会确保证词、精确、和谐的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或大调的妨碍。

    力合在市场上出售某物占有率股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日表明了《忧虑聚集2013年度伙伴大会的传单》(详见2014年4月29日《柴纳文字报》、《文字时报》和巨潮知识网)。2014年5月5日,本公司收到持股3%结束伙伴国福统一用桩支撑股份有限公司(以下略语“国福统一”、“提案人”)提到的《忧虑提请伙伴大会补充第八日届董事会非孤独董事攻读学位者的函》。理智国度典赠统一提案,本公司将高处2013年度伙伴大会暂时钞票,状态如次

    一、国福统一《忧虑提请伙伴大会补充第八日届董事会非孤独董事攻读学位者的函》的目录

    “我公司收到力合在市场上出售某物占有率股份有限公司将在5月20日聚集2013年度伙伴大会的传单。理智我公司研讨确定提请伙伴大会补充张蕾女朋友为第八日届董事会非孤独董事攻读学位者,与法案9其他的非孤独董事攻读学位者提到。”

    二、董事会提议

    董事会以为:支撑国共同拘押公司16的在市场上出售某物占有率。,324,260股,公司的总股份。防护的资历适合公司条例。、公司条例价格稳定的发起人资历需要量;提案目前的的时期适合“在伙伴大会聚集10新来目前的暂时提案并封面提到国民大会召集人”的价格稳定;该提案属于伙伴大会的学术权威眼界。,有详述的的成绩和详细的归结为。,适合法度、行政规章及关系到价格稳定的中间定位文字。

    三、孤独董事审计提议

    孤独董事张文婧、李杰、郑欢雪、邱创斌理智《忧虑在自有资本上市的公司确立或使安全孤独董事机构的指挥提议》、公司条例的关系到价格稳定,张磊女朋友作为攻读学位者的资历和著名的人物顺序,以为:张磊女朋友适合公司条例。、其次条价格稳定的非孤独董事的资历。是你这么说的嘛!著名的人物是理智公司条例及其他的条例停止的。,著名的人物顺序合法完全无用。,称赞提到2013年度伙伴大会认为。

    四、2013年度伙伴大会变卦

    伙伴大会忧虑董事会决定的覆盖于9,公司第八日届董事会非孤独董事攻读学位者,高处张磊女朋友为第八日位非孤独董事攻读学位者。

    公司对伙伴的传单响应的修正,详细状态详见《忧虑2013年度在中期票据被添加到伙伴大会传单》。

    除是你这么说的嘛!事项外,其他的事项佃户租种的土地不动。,请坚持到底围攻者。。

    格外地公报。

    附件:前进攻读学位者张磊的简历。

    在市场上出售某物占有率股份有限董事会

    2014年5月6日

    附件:前进攻读学位者张磊的简历

    张蕾:女, 46季,本科。从1988年7月到1990年9月,他在中等学校反复灌输。;1990年10月至1994年1月供职四川省攀枝花市标示于图表上经济协商国民大会党委宣传部,委重要官职,内阁将路肩副秘书长打杂。;1994年2月至1999年4月供职四川省经济发展总机构重要官职部长,部门主管人等,四川省委组织部、四川省经贸委寄来土著人受测验EXE,任仁寿市标示于图表上经济协商国民大会主席,四川市人民内阁;2000年5月至2003年6月供职中国太平洋保险公司四川子公司贩卖部、在市场上出售某物开发部;2003年7月至2009年9月供职成都伟业将来的有限责任公司人事行政部理事、总理事等。;2009年10月至2011年9月供职成都合众立得值得买的东西求教于公司总理事;2011年10月至2013年8月供职四川省菱杰实业股份有限公司广泛的指导部负责人;2013年9月到目前为止供职国福统一用桩支撑股份有限公司财务总监。

    自本公报发布之日起,张磊女朋友缺乏保持不变该公司的在市场上出售某物占有率。;缺乏犯人处分;未受过柴纳证监会、其他的关系到部门和文字市所的处分;适合公司条例及其他的关系到价格稳定。。

    文字法典:000532 文字略语:力合在市场上出售某物占有率 公报编号:2014-030

    在市场上出售某物占有率股份有限公司2013

    在中期票据被添加到伙伴大会传单

    公司一群和董事会确保证词、精确、和谐的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或大调的妨碍。

    力合在市场上出售某物占有率股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日表明了《忧虑聚集2013年度伙伴大会的传单》(详见2014年4月29日《柴纳文字报》、《文字时报》和巨潮知识网)。2014年5月5日,本公司收到持股3%结束伙伴国福统一用桩支撑股份有限公司向本董事会提到想要高处伙伴大会暂时钞票的中间定位补充纸张。本公司将高处2013年度伙伴大会暂时钞票,伙伴大会续会关系到事项如次:

    一、伙伴大会聚集的基本状态

    1、伙伴大会是2013次年度伙伴大会。。

    2、伙伴大会的国民大会召集人:董事会。

    3、伙伴大会的聚集:采取现场开票和网上开票相结合的方式。,公司将经过深圳文字市所事务处理体系和互联网身体开票体系向伙伴补充身体形状的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!机构行使决议。。

    4、伙伴大会聚集时期

    现场国民大会的时期如次:星期二,2014年5月20日,后期14点:00时起。

    身体开票时期是:2014年5月19日至2014年5月20日,在那里面,经过深圳文字市所市身体开票的详细时期:2014年5月20日午前9:30-11:30,后期13点。点。:00-15:00;经过深圳文字市所互联网身体开票体系的选:2014年5月19日后期15历来:后期00点至15点,2014年5月20日:00打拍子什么都可以时期。

    5、现场国民大会地方:珠海唐家湾镇清华科技园创业大厦东楼。

    6、截止过户日期:2014年5月15日。

    7、接合点伙伴大会的方式:伙伴不得不选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和身体开票说得中肯一种付诸表决方式。

    8、这次国民大会的聚集适合关系到法度的价格稳定。、行政规章、必需运用的、规范化补充纸张和com建立的价格稳定,这次国民大会是依法聚集的。、合规。

    二、伙伴会列席了国民大会。

    1、伙伴大会的权益注销日为5月15日,。的截止过户日期当天收盘后,表明国;不克不及亲自列席国民大会的伙伴可以付托。

    2、公司董事、监事和高级指导人员、年度审计机构审计员。

    3、该公司被雇佣的人的证人辅导员。

    4、董事会称赞列席国民大会。。

    三、国民大会认为

    (1)法案的称呼

    1、2013年度董事会加工语句;

    2、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

    3、2013年度财务决算说闲话;

    4、2013年度利润分配提议;

    5、忧虑续聘柴纳会计事务所(特殊普通包起来)为本公司2014年度审计机构的钞票;

    6、持续运用弃置不顾资产停止银行业务值得买的东西的提议;

    7、忧虑珠海环保在市场上出售某物占有率股份有限公司20子公司;

    8、2013年度说闲话全文及摘要;

    9、忧虑决定董事会的钞票;

    (1)决定非孤独董事

    李东一搀杂当选为第八日公猪非孤独董事

    决定Xie Wei搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事

    决定He Zhen搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事

    郭金女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。

    徐楚振搀杂当选为第八日条非孤独董事

    决定李鹏搀杂为公司第八日届董事会非孤独董事

    陈晓红女朋友当选为第八日届董事会孤独董事

    张磊女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。

    (2)孤独董事决定

    张文婧搀杂作为公猪第八日孤独董事决定

    决定郑丽惠女朋友为第八日协商国民大会的孤独董事

    决定徐静搀杂为D协商国民大会第八日任孤独董事

    决定邱创斌搀杂为公司第八日届董事会孤独董事

    马云艳女朋友当选为第八日届董事会孤独董事的

    决定刘欣敏搀杂为董事会第八日任孤独董事

    10、中西部及东部各州的县议会决定钞票。

    周有奋女朋友当选为监视会的第八日代表

    李伟欢搀杂当选为董事会的第八日个代表的监视

    Zi搀杂当选为中西部及东部各州的县议会的第八日名代表。

    (二)表明

    发酵饮料1、七第三十十分国民大会经过了对法案8的著名的人物3,在2014年4月12日主教教区柴纳文字报公司、《文字时报》和巨潮知识网()表明的《第七届董事会第三十十分国民大会归结为公报》;

    发酵饮料2已由第十五的第七督导国民大会经过,在2014年4月12日主教教区柴纳文字报公司、《文字时报》和巨潮知识网()表明的公司《第七届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会归结为公报》;

    条例草案9已由第七届董事会第三十四次国民大会经过。,在2014年4月29日主教教区柴纳文字报公司、《文字时报》和巨潮知识网()表明的《第七届董事会第三十四次国民大会归结为公报》;举动9中第八日位非孤独董事攻读学位者张蕾女朋友中间定位材料详见2014年5月7日《柴纳文字报》、《文字时报》和巨潮知识网表明的《忧虑伙伴目前的2013年度伙伴大会暂时钞票的公报》;

    发酵饮料10先前公司第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会认为经过,在2014年4月29日主教教区柴纳文字报公司、《文字时报》和巨潮知识网()表明的公司《第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会归结为公报》。

    (三)特殊事项阐明

    1、在伙伴大会上,对法案7的认为,伙伴珠海自来水供应集团股份有限公司及其关系方将absta。

    2、在伙伴大会上,著名的人物9和法案10将以积聚开票方式付诸表决。。第八日个董事会由7名非孤独董事和4名董事结合。,举动9《忧虑决定董事会的钞票》中,非孤独董事和孤独董事零件付诸表决。;公司的第八日个中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,2名职工代表由分娩决定发作。,对举动10《中西部及东部各州的县议会决定钞票》的付诸表决将发作3位伙伴代表监事。

    3、举动9中孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳文字市所立案复核无异议,伙伴大会可作付诸表决。。

    四、说闲话事项

    听取公司孤独董事2013年度说闲话。

    五、伙伴会现场国民大会的注销财富

    1、注销时期:

    周一,2014年5月19日,午前9点:后期00点17:00。

    2、注销手续:

    (1)社团伙伴注销。。社团的法定代劳人必需拘押T的认为卡。、覆盖公司扁囊药剂的营业执照硬拷贝、法定代劳人证明的和关于个人的简讯自尊证柄状物注销手续;代劳人在场,还必需拘押法度授权证明书和自尊证。。

    (2)关于个人的简讯伙伴注销。拘押关于个人的简讯自尊证的关于个人的简讯伙伴、自有资本头衔证明、文字户口卡注销顺序;代劳人在场,你还必需拘押一张自尊证和一张授权证明书。。

    3、表明地方和联系方式:

    注销地方:珠海香洲区唐家湾镇唐家综合性大学路101号清华科技园创业块特别感应层东楼董事会书记处

    邮递区号:519080

    联络:付晓芳

    联系给打电话:0756-3612810 详述描绘:0756-3612812

    4、其他的事项

    异地伙伴可采取证书或描绘的方式注销(注销时期以收到描绘或证书时期为准)。描绘注销,请描绘并经过给打电话鉴定。。

    会期半晌,使驻扎和交通参加社交聚会的费是孤独的。

    六、身体开票中伙伴预的详细运作航线

    伙伴大会,公司将为伙伴补充网上开票平台。,伙伴可经过深圳文字市所预互联网身体开票。。但在开票时期,同一的副自有资本不得不地下开票。、身体开票两种开票方式的付诸表决方式,反复的选票不克不及反复。。假如开票权使相等,则会发作反复开票。,高音的开票的制造正确的的。。

    (1)事务处理体系付诸表决顺序

    1、伙伴大会经过事务处理体系停止身体开票的时期:

    2014年5月20日午前9:30-11:30,后期13点。点。:00-15:00;

    2、伙伴大会的开票法典为“360532”,开票高价地经过战争开票。,伙伴以付诸表决和够支付的形状对付诸表决事项停止付诸表决。。

    3、伙伴付诸表决的详细顺序是:

    (1) 输出买进秩序;

    (2) 输出文字法典360532;

    (3) 输出与举动对立应的申诉价钱,状态如次:

    钞票响应申报价钱(元)
    普通著名的人物(条例草案9除外)、发酵饮料10在里面)
    举动1 2013年度董事会加工语句
    举动2 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句
    举动3 2013年度财务决算说闲话
    举动4 2013年度利润分配提议
    举动5 忧虑续聘柴纳会计事务所(特殊普通包起来)为本公司2014年度审计机构的钞票
    Motion 6 持续运用弃置不顾资产停止银行业务值得买的东西的提议
    举动7 忧虑珠海环保在市场上出售某物占有率股份有限公司20子公司
    举动8 2013年度说闲话全文及摘要
    举动9 忧虑决定董事会的钞票 
    原生的切开 决定非孤独董事 
    原生的项 李东一搀杂当选为第八日公猪非孤独董事
    其次项 决定Xie Wei搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事
    第三项 决定He Zhen搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事
    第四项 郭金女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。
    第五项 徐楚振搀杂当选为第八日条非孤独董事
    特别感应项 决定李鹏搀杂为公司第八日届董事会非孤独董事
    第七描述体主体目 陈晓红女朋友当选为第八日届董事会孤独董事
    第八日项 张磊女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。
    其次切开 孤独董事决定 
    原生的项 张文婧搀杂作为公猪第八日孤独董事决定
    其次项 决定郑丽惠女朋友为第八日协商国民大会的孤独董事
    第三项 决定徐静搀杂为D协商国民大会第八日任孤独董事
    第四项 决定邱创斌搀杂为公司第八日届董事会孤独董事
    第五项 马云艳女朋友当选为第八日届董事会孤独董事的
    特别感应项 决定刘欣敏搀杂为董事会第八日任孤独董事
    举动10 中西部及东部各州的县议会决定钞票 
    原生的项 周有奋女朋友当选为监视会的第八日代表
    其次项 李伟欢搀杂当选为董事会的第八日个代表的监视
    第三项 Zi搀杂当选为中西部及东部各州的县议会的第八日名代表。

    注:伙伴大会开票,对总钞票元停止开票乐事对举动1至举动8表达使相等提议。对总钞票的开票对举动9和举动10完全无用。

    (4)输出受付托在市场上出售某物占有率数。。

    举动1至举动8,付诸表决提议响应的申报编号如次:

    提议典型响应的申报编号
    称赞1股
    支持2股
    弃权3股

    举动9《忧虑决定董事会的钞票》以积聚开票方式付诸表决,非孤独董事和孤独董事零件付诸表决。。付诸表决非孤独董事,每个开票股有7票。,决定票可以集合运用。,它它它也可以疏散运用。。。,只是,选票总额不得超越公司总人数,别的方式,开票完全无用。;孤独董事开票时期,每个开票股有4票。,决定票可以集合运用。,它它它也可以疏散运用。。。,只是,选票总额不得超越公司总人数,别的方式,开票完全无用。。在国民大会上得票至多、使投票表决至多的人也有。。

    举动10《中西部及东部各州的县议会决定钞票》以积聚开票方式付诸表决。开票时期,每个开票股有3票。,伙伴保持不变的决定票可以集合运用。,它它它也可以疏散运用。。。,只是,选票总额不得超越公司总人数,别的方式,开票完全无用。。在国民大会上得票至多、使投票表决至多的人也有。。

    (5)鉴定开票协商国民大会的使完满。。

    4、计票价格稳定

    (1)在计票时,异样的开票不得不选择现场和身体说得中肯开票方式。,反复开票,以高音的开票为规范。

    (2)伙伴付诸表决普通著名的人物,对举动9和举动10完全无用,仅乐事对举动1至举动8表达使相等提议。在伙伴对总钞票停止开票开票时期,假如伙伴先付诸表决中间定位钞票,再次付诸表决普通著名的人物,已被付诸表决的关系到著名的人物的付诸表决提议。,其他的无决议的法案应以总开票的提议为根底。。假如伙伴先付诸表决普通钞票,那么就关系到法案停止付诸表决。,普通钞票的付诸表决提议为最初一。。

    5、开票的样板:

    (1)在市场上出售某物占有率注销日拘押在市场上出售某物占有率A。 股的围攻者,对公司举动1至举动8投称赞票,其申诉如次:

    自有资本法典够支付取向申报价钱若干宣言
    360532买进100元1股

    (2)如某伙伴对举动1投支持票,开票同意其他的八项法案,定单如次:

    自有资本法典够支付取向申报价钱若干宣言
    360532买进1元2股
    360532买进100元1股

    (3)如某伙伴对举动9原生的项开票,定单如次:

    自有资本法典够支付取向申报价钱若干宣言
    360532买进决定使投票表决

    (二)采取互联网身体开票顺序。

    (1)伙伴到达自尊证词的详细航线。

    理智该实施细则的价格稳定,伙伴可以校对经过服侍口令或数字证明。

    口令服侍,请登录网址: 口令服侍区表明,填写中间定位知识并设置服侍口令,服侍口令经过事务体系使易于感光,可以是。即:口令使易于感光秩序,如服侍11午前:30 预派,后期13点。点。点。:00 那就够了运用;口令使易于感光秩序,如服侍11午前:30后的成绩,其次天可以运用。

    勤勉数字证明,可一致的深圳文字知识公司或其代劳国际宇宙空间站。。也指的是深圳文字市所互联网身体开票体系(证明。

    (2)伙伴可以登录网站理智服侍passwo

    网上开票体系的付诸表决。

    (3)围攻者开票的时期

    2014年5月19日后期15历来:后期00点至15点,2014年5月20日:00打拍子什么都可以时期。

    七、付诸表决坚持到底事项:

    (1)身体开票不克不及撤单;

    (2)对同一的付诸表决事项的付诸表决不得不颁布发表一次。,高音的申报是高音的。;

    (3)异样的决议经过事务处理体系并停止付诸表决。,以高音的开票为规范;

    (4)假如您想查询开票坐果,请在付诸表决日后期6点开票。 那么登录到深圳文字市所的网上开票体系。,点击开票查询功用,您可以检查挑选身体开票坐果。,或经过文字公司贩卖部决定协商国民大会。

    八、其它事项

    身体开票时期,如开票机构中应急的的挤入,则伙伴大会的处理按当天传单停止。

    九、备查补充纸张

    1、公司第七届董事会第三十十分国民大会归结为;

    2、第七届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会归结为;

    3、公司第七届董事会第三十四次国民大会归结为;

    4、第七届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会归结为;

    5、国福统一用桩支撑股份有限公司《忧虑提请伙伴大会补充第八日届董事会非孤独董事攻读学位者的函》。

    格外地公报。

    附件:授权付托书

    在市场上出售某物占有率股份有限董事会

    2014年5月6日

    授权证明书(完全无用正本)

    兹付托 )搀杂(女朋友)代表我单位(关于个人的简讯)列席力合在市场上出售某物占有率股份有限公司于2014年5月20日聚集的2013年度伙伴大会,并代表顺风的表明对顺风的法案停止付诸表决。

    以下著名的人物的付诸表决提议如次: 或填写响应的选票:

    认为事项称赞支持弃权
    举动1 2013年度董事会加工语句   
    举动2 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句   
    举动3 2013年度财务决算说闲话   
    举动4 2013年度利润分配提议   
    举动5 忧虑续聘柴纳会计事务所(特殊普通包起来)为本公司2014年度审计机构的钞票   
    Motion 6 持续运用弃置不顾资产停止银行业务值得买的东西的提议   
    举动7 忧虑珠海环保在市场上出售某物占有率股份有限公司20子公司   
    举动8 2013年度说闲话全文及摘要   
    举动9 忧虑决定董事会的钞票决定使投票表决
     
    原生的项 李东一搀杂当选为第八日公猪非孤独董事 
    其次项 决定Xie Wei搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事 
    第三项 决定He Zhen搀杂为第八日协商国民大会非孤独董事 
    第四项 郭金女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。 
    第五项 徐楚振搀杂当选为第八日条非孤独董事 
    特别感应项 决定李鹏搀杂为公司第八日届董事会非孤独董事 
    第七描述体主体目 陈晓红女朋友当选为第八日届董事会孤独董事 
    第八日项 张磊女朋友当选为董事会的第八日名孤独董事。 
    其次切开 孤独董事决定决定使投票表决
    原生的项 张文婧搀杂作为公猪第八日孤独董事决定 
    其次项 决定郑丽惠女朋友为第八日协商国民大会的孤独董事 
    第三项 决定徐静搀杂为D协商国民大会第八日任孤独董事 
    第四项 决定邱创斌搀杂为公司第八日届董事会孤独董事 
    第五项 马云艳女朋友当选为第八日届董事会孤独董事的 
    特别感应项 决定刘欣敏搀杂为董事会第八日任孤独董事 
    举动10 中西部及东部各州的县议会决定钞票决定使投票表决
    原生的项 周有奋女朋友当选为监视会的第八日代表 
    其次项 李伟欢搀杂当选为董事会的第八日个代表的监视 
    第三项 Zi搀杂当选为中西部及东部各州的县议会的第八日名代表。 

    客户(署名): 付托人拘押股数: 股

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    收货人(署名): 收货人自尊证号码:

    付托日期:2014年 月 日

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